Służby zatrzymały 20 osób w związku udziałem w zorganizowanym procederze prania pieniędzy oraz wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości ponad 45 mln zł.
Grupa ta działała na terenie Polski, w szczególności w rejonie Wólki Kosowskiej, a także na terytorium Czech.
Przestępczy proceder opierał się na kilkuset spółkach z Polski i Czech, które wykorzystywane były do oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy.
Firmy zakładane były zarówno na aktywnych członków grupy, jak i tzw. słupy - podstawionych obywateli Polski oraz Wietnamu, którzy otrzymywali niewielkie wynagrodzenie za udostępnienie danych osobowych do rejestracji fikcyjnej działalności gospodarczej.
- W celu wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji członkowie rozbitej grupy wykorzystywali m.in. jeden z kantorów wymiany walut działający na terenie północno-zachodniej Polski - przekazała rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska.
- Działania służb realizowane były na terenie województw zachodniopomorskiego i mazowieckiego. „Funkcjonariusze przeszukali siedziby spółek oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono kwalifikowane podpisy elektroniczne, telefony komórkowe, dokumentację oraz nośniki danych wykorzystywane w przestępczej działalności” - przekazał rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji kom. Krzysztof Wrześniowski.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych, w tym nieruchomości o wartości blisko 37 mln zł, pojazdy warte 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego o wartości 5 mln zł, a także środki pieniężne w różnych walutach, których łączna wartość - po przeliczeniu na polską walutę - przekracza 1,8 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu pięciu z nich zostało aresztowanych na trzy miesiące. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach od 20 tys. do 1 mln zł.
W akcji brali udział funkcjonariusze podlaskiej, zachodniopomorskiej i warmińsko-mazurskiej KAS oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.
Sprawa ma charakter rozwojowy, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
PAP/aj
